Цитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины". Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля. Кто авторы Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции. Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США. Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции. Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов. Ключевые понятия Банковская деятельность, отмывание денег, государственное регулирование

lgrsnf/A:\alpina\1\1036690 (Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма Практическое руководство для банковских специалистов).pdf

nexusstc/Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов/8fabf8b18b40e58be84a1c76392fec8c.pdf

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors (World Bank Publications)

Preventing Money Laundering and Terrorism Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors (World Bank Publications)

Finansovye uslugi dli︠a︡ vsekh? Strategii i problemy rasshirenii︠a︡ dostupa

Финансовые услуги для всех?: стратегии и проблемы расширения доступа

практическое руководство для банковских специалистов : пер. с англ.

Chatain, Pierre-Laurent, McDowell, John, Mousset, Cedric, Schott, Paul Allan, van der Does de Willebois, Emile

Pierre-laurent Chatain; John McDowell; Paul Allan Schott; Cedric Mousset; Emile Van Der Does

Ашли Демиргюч-Кунт, Торстен Бек, Патрик Хонован; пер. с англ. [И. Шафикова]

Пьер-Лоран Шатен [и др.]; пер. с англ.: [А. Портянкина]

by Pierre-Laurent Chatain ... [et al.]

Демиргюч-Кунт, Ашли

Шатен, Пьер-Лоран

T Bek

World Bank Publications

Alpina Publisher

The World Bank

Independent Publishers Group, Washington, DC, 2009

Washington, DC, District of Columbia, 2009

United States, United States of America

Washington, United States, 2009

Washington (DC), cop. 2009

Russia, Russian Federation

Illustrated, FR, 2009

Moskva, 2017

lg887346

{"isbns":["0821379127","5961411052","5961414663","9780821379127","9785961411058","9785961414660"],"last_page":316,"publisher":"Альпина Паблишер","series":"Библиотека Всемирного банка"}

Includes bibliographical references and index.

Указ.
Имеется электронная копия Договор с правообладателем
Пер.: Chatain, Pierre-Laurent [et al.] Preventing money laundering and terrorist financing. A practical guide for bank supervisors Washington, DC: The World Bank 978-0-8213-7912-7

РГБ

Russian State Library [rgb] MARC:
=001 004947631
=005 20120720124015.0
=008 110531s2011\\\\ru\\\\\\\\\\\\000\|\rus|d
=017 \\ $a 11-37516
=020 \\ $a 978-5-9614-1466-0
=020 \\ $a 978-5-91614-1105-8 (серия)
=040 \\ $a RuMoRKP $b rus $e rcr $d RuMoRGB
=041 1\ $a rus $h eng
=084 \\ $a Х820,07 $2 rubbk
=245 00 $a Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма $h [Текст] : $b практическое руководство для банковских специалистов $c Пьер-Лоран Шатен [и др.] ; пер. с англ.: [А. Портянкина]
=260 \\ $a Москва $b Альпина Паблишерз $c 2011
=300 \\ $a 313, [1] с. $b ил., табл. $c 24 см
=490 0\ $a Библиотека Всемирного банка
=500 \\ $a Указ.
=533 \\ $a Имеется электронная копия $n Договор с правообладателем
=534 \\ $p Пер.: $a Chatain, Pierre-Laurent [et al.] $t Preventing money laundering and terrorist financing. A practical guide for bank supervisors $c Washington, DC: The World Bank $z 978-0-8213-7912-7
=650 \7 $a Государство и право. Юридические науки -- Финансовое право -- Капиталистические страны -- Финансовые органы -- Финансовый контроль -- Пособие для специалистов $2 rubbk
=653 \\ $a банковский надзор
=653 \\ $a терроризм - финансирование
=653 \\ $a легализация преступных доходов
=700 1\ $a Шатен, Пьер-Лоран
=852 \\ $a РГБ $b FB $j 2 11-36/105 $x 90
=852 \\ $a РГБ $b FB $j 2 11-36/104 $x 90
=856 41 $q application/pdf $u http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004947000/rsl01004947631/rsl01004947631.pdf $y Читать
=979 \\ $a dledu
=979 \\ $a dllimit

Russian State Library [rgb] MARC:
=001 004377756
=005 20091005140332.0
=008 090312s2009\\\\xxua\\\\\b\\\i001\0\eng\\
=017 \\ $a И8349-09
=020 \\ $a 9780821379127
=020 \\ $a 0821379127
=035 \\ $a (OCoLC)ocn315236913
=040 \\ $a DLC $c DLC $d BTCTA $d C P $d YDXCP $d CDX $d BWX $d DLC $d RuMoRGB
=041 0\ $a eng
=044 \\ $a xxu
=084 \\ $a У582.64-18,0 $2 rubbk
=084 \\ $a Х916.8,0 $2 rubbk
=245 00 $a Preventing money laundering and terrorist financing : $b a practical guide for bank supervisors / $c Pierre-Laurent Chatain [et al.].
=260 \\ $a Washington $b World bank, $c cop. 2009.
=300 \\ $a xxvii, 271, [1] с. $b ил. $c 26 см
=504 \\ $a Includes bibliographical references and index.
=650 \7 $a Экономика -- Мировая экономика -- Международные кредитные отношения -- Кредитная политика $2 rubbk
=650 \7 $a Государство и право. Юридические науки -- Международное публичное право -- Международно-правовое сотрудничество государств по правовым вопросам $2 rubbk
=653 \\ $a терроризм - финансирование
=700 1\ $a Chatain, Pierre-Laurent $d 1961-
=852 0\ $a РГБ $b OFN $h ООН 51/226 $x 81

Указ.
Библиогр.: с. 266-291
Договор с правообладателем Имеется электронная копия
Пер.: Demirguc-Kunt, Asli Finance for all? 978-0-8213-7291-3

Russian State Library [rgb] MARC:
=001 004940137
=005 20130221140837.0
=008 110510s2011\\\\ru\a\\\\\\\\\\000|u\rus|d
=017 \\ $a 11-32708
=020 \\ $a 978-5-9614-1465-3
=020 \\ $a 978-5-9614-1105-8
=040 \\ $a RuMoRKP $b rus $e rcr $d RuMoRGB
=041 1\ $a rus $h eng
=084 \\ $a У018.524,0 $2 rubbk
=100 1\ $a Демиргюч-Кунт, Ашли
=245 00 $a Финансовые услуги для всех? $h [Текст] : $b стратегии и проблемы расширения доступа $c Ашли Демиргюч-Кунт, Торстен Бек, Патрик Хонован ; пер. с англ. [И. Шафикова]
=260 \\ $a Москва $b Альпина Паблишерз $c 2011
=300 \\ $a 305, [1] с. $b ил., табл. $c 24 см
=500 \\ $a Указ.
=504 \\ $a Библиогр.: с. 266-291
=533 \\ $n Договор с правообладателем $a Имеется электронная копия
=534 \\ $p Пер.: $a Demirguc-Kunt, Asli $t Finance for all? $z 978-0-8213-7291-3
=650 \7 $a Экономика -- Экономическая теория -- Финансы. Денежное обращение. Кредит $2 rubbk
=653 \\ $a доступ к финансам
=700 1\ $a Бек, Торстен
=700 1\ $a Хонован, Патрик
=852 \\ $a РГБ $b FB $j 2 11-36/27 $x 90
=852 \\ $a РГБ $b FB $j 2 11-36/28 $x 90
=856 41 $q application/pdf $u http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004940000/rsl01004940137/rsl01004940137.pdf $y Читать
=979 \\ $a dledu
=979 \\ $a dllimit

<p>The current financial crisis poses many challenges to all countries and is having a significant impact on economies and societies throughout the world. The need for funds might lower financial institutions’ vigilance as to the provenance of those funds. Supervisors also might prudently be focusing on coping with the crisis, affecting their supervision of measures for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). It will take increased efforts to ensure that AML/CFT concerns remain a priority for both banks and their supervisors.</p>
<p>Effective supervision is central to the success of a country’s AML/CFT system. However,<br>
fieldwork in both developed and developing countries has shown an overall low compliance in the supervision of banks and other financial institutions. In fact, supervisory compliance with AML/CFT recommendations is generally lower than the average level of compliance with other recommendations of the Financial Action Task Force (FATF). By providing examples of good practices, 'Preventing Money Laundering and Terrorist Financing' will help countries improve AML/CFT supervision in the banking sector.</p>
<p>This practical guide supports the implementation of international standards established by the FATF and other bodies by<br>
• providing examples of AML/CFT supervisory regimes in both developed and developing countries,<br>
• describing the implementation of good practices in AML/CFT supervision and enforcement, and<br>
• giving practical advice on how a particular jurisdiction might incorporate AML/CFT into its supervisory regime.</p>
<p>Designed specifically for bank supervisors, this guide will also be of interest to readers working in the areas of finance, corruption prevention, law, accounting, and corporate governance.</p>

Money laundering and terrorist financing are serious crimes that affect not only those persons directly involved, but the economy as a whole. According to international standards, every bank has the obligation to know its customers and to report suspicious transactions. Although these obligations sound straightforward, they have proved challenging to implement. What information precisely has to be gathered? How should it be recorded? If and when does one have to file a suspicious transaction report? It is here that a supervisor can play a crucial role in helping supervised institutions; first, in understanding the full extent of the obligations of Customer Due Diligence and Suspicious Transaction Reports (STR) and, second, in ensuring that those obligations are not just words on paper but are applied in practice. Effective supervision is key to the success of a country's AML/CFT system. In this regard, field work in both developed and developing countries has shown an overall low compliance in the area of supervision of banks and other financial institutions; supervisory compliance is indeed generally lower than the average level of compliance with all Financial Action Task Force recommendations. As a result, by providing examples of good practices, this book aims to help countries better conform to international standards. In this regard, this handbook is specifically designed for bank supervisors. --Publisher description.

Money laundering and terrorist financing are serious crimes that affect not only those persons directly involved, but the economy as a whole. According to international standards, every bank has the obligation to know its customers and to report suspicious transactions. Although these obligations sound straightforward, they have proved challenging to implement. What information precisely has to be gathered? How should it be recorded? If and when does one have to file a suspicious transaction report? It is here that a supervisor can play a crucial role in helping supervised institutions; first, in understanding the full extent of the obligations of Customer Due Diligence and Suspicious Transaction Reports (STR) and, second, in ensuring that those obligations are not just words on paper but are applied in practice. Effective supervision is key to the success of a country s AML/CFT system. In this regard, field work in both developed and developing countries has shown an overall low compliance in the area of supervision of banks and other financial institutions; supervisory compliance is indeed generally lower than the average level of compliance with all Financial Action Task Force recommendations. As a result, by providing examples of good practices, this book aims to help countries better conform to international standards. In this regard, this handbook is specifically designed for bank supervisors.

2013-03-22